新财富集团如何操控13家村镇银行的

这桩惊天金融大案还是从6月13日河南郑州的“红码事件”后浮出水面,被公众所知。经调差后发现这是人为操作,目的就是让40万储户红码,利用职权强制阻碍储户出行取款。

事实上,自今年4月以来,河南多家村镇银行的存款被冻结,无法提供取款服务。许多储户希望前往省会郑州维权,结果健康码无端被标红的消息就陆续发酵。

随后,多家涉事银行陆续发布公告称,因系统升级维护,网上银行、手机银行将暂停服务。

据悉,此次涉及的4家村镇银行有一个共同的股东——“河南新财富集团”。

实际上,这家“河南新财富集团”与许昌农商行发起设立的多家村镇银行都有关联,或作为“隐形”股东间接持股。

而河南新财富集团背后的实际控制人或为商人吕奕。

然后,就在今年2月,原银监会副主席蔡鄂生因受贿被逮捕后,吕奕曾协助调查,进去了几个月,出来后他就去了美国,同时公司也在2月注销。

以吕奕为首的新财富集团成立多家影子公司,通过盘根错节的股权公司,一方面通过某一家影子公司同时参股多家金融机构,另一方面在同一家金融机构中,同时安插多家影子公司,渗透进入国内多家金融机构,并通过旗下影子公司最终形成股权集中,从而达到控股或者大比例持股的目的,成为这些金融机构的隐形股东,最终形成了对13家村镇银行的操控,并且涉嫌转移近400亿资金!

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